適合的申請人
如果您的香港公司涉及匯款找換、受監管金融服務、黃金珠寶交易、職業介紹或旅行服務，建議在營運前先確認牌照路徑。
跨境支付 / 匯款服務
資產管理 / 基金
貴金屬及珠寶交易
職業介紹 / 旅行服務
申請流程與時間
免費評估
實際時間視牌照類型、申請人背景及監管問詢而定。
公司架構與股東安排
實際時間視牌照類型、申請人背景及監管問詢而定。
合規文件草擬
實際時間視牌照類型、申請人背景及監管問詢而定。
人員背景審查
實際時間視牌照類型、申請人背景及監管問詢而定。
正式遞交申請
實際時間視牌照類型、申請人背景及監管問詢而定。
監管機構問詢與補件
實際時間視牌照類型、申請人背景及監管問詢而定。
獲批及持續合規
實際時間視牌照類型、申請人背景及監管問詢而定。
所需文件清單
- 公司註冊文件、商業登記證及公司章程
- 董事、股東及最終受益人身份和住址證明
- 營業地址、租約或營運場所資料
- 業務計劃、資金來源、預計交易量及客戶類型
- AML / CTF 政策、KYC 表格及風險評級流程
AML / CTF 合規文件包
受監管業務通常需要完整的 AML 政策、KYC 表格、CDD / EDD 流程、MLRO 委任、制裁名單篩查及記錄保存制度。BL Global 可按業務模式建立可落地的文件包。
常見審查問題
- 申請人是否具備相關行業經驗？
- 資金來源及營運資金是否合理？
- 營業地址是否符合監管要求？
- AML 文件是否只是一份模板，還是可實際執行？
- 誰擔任 Compliance Officer 及 MLRO？
先評估您的牌照路徑
留下您計劃申請的牌照及業務模式，我們會先判斷是否需要牌照、需要哪些前置文件，以及大約時間和成本。
