Key Summary
- 整理公司架構及 UBO 資料
- 準備業務證明、合同、發票及網站資料
- 建立資金來源及交易地區說明
- 支援Bank Account、覆核及補件
Who Is This Service For?
開戶被要求補件的公司
帳戶定期覆核的公司
跨境貿易及電商公司
交易地區較多的企業
What Can We Help With?
KYC / KYB 清單
業務模式說明
資金來源文件
客戶及供應商資料整理
補件回覆支援
辦理Required Information
公司文件
董事股東身份資料
合同及發票
公司網站或產品資料
銀行要求的補件清單
辦理流程
銀行要求分析
每一步均由顧問跟進，並在需要補件或確認時主動提醒。
文件缺口整理
每一步均由顧問跟進，並在需要補件或確認時主動提醒。
業務訪談
每一步均由顧問跟進，並在需要補件或確認時主動提醒。
文件草擬
每一步均由顧問跟進，並在需要補件或確認時主動提醒。
補件及跟進
每一步均由顧問跟進，並在需要補件或確認時主動提醒。
Fees
- 按文件數量及銀行要求報價
Common Mistakes
- 只提交Company Formation文件而沒有業務證明
- 資金來源與交易描述不一致
- 網站或合同與申報業務不匹配
FAQ
KYC 和 KYB 有什麼分別？
KYC 通常針對個人身份及風險，KYB 更重點審查公司業務、股權、交易及資金來源。
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