重点摘要
- 整理公司架構及 UBO 资料
- 准备业务证明、合同、发票及网站资料
- 建立资金來源及交易地區说明
- 支援银行开户、覆核及补件
谁适合使用这项服务？
开户被要求补件的公司
账户定期覆核的公司
跨境貿易及电商公司
交易地區較多的企业
我们可以协助什么？
KYC / KYB 清單
业务模式说明
资金來源文件
客户及供应商资料整理
补件回覆支援
辦理所需资料
公司文件
董事股东身份资料
合同及发票
公司网站或產品资料
银行要求的补件清單
办理流程
银行要求分析
每一步均由顾问跟進，並在需要补件或確认时主動提醒。
文件缺口整理
每一步均由顾问跟進，並在需要补件或確认时主動提醒。
业务訪談
每一步均由顾问跟進，並在需要补件或確认时主動提醒。
文件草擬
每一步均由顾问跟進，並在需要补件或確认时主動提醒。
补件及跟進
每一步均由顾问跟進，並在需要补件或確认时主動提醒。
费用说明
- 按文件數量及银行要求报價
常見錯誤
- 只提交公司注册文件而沒有业务证明
- 资金來源與交易描述不一致
- 网站或合同與申报业务不匹配
常见问题
KYC 和 KYB 有什麼分别？
KYC 通常針對個人身份及风险，KYB 更重點审查公司业务、股权、交易及资金來源。
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留下您的业务情況，我們会根據公司架構、客户來源、交易方式及银行开户需要提供初步建議。
